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山东航空公司第3届董事会第1次会议决议公告

http://jipiao.oklx.com 2007年10月21日       
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2006年3月15日10:30在山航大厦会议室举行,会议通知于3月3日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人,实到13人,公司监事和高管人员列席。会议由董事张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议:

  1、《关于选举山东航空股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》;

  董事会选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长,选举孙玉德先生为副董事长,任期三年,至第三届董事会任期届满。

  根据《山东航空股份有限公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。

  董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经营许可证》变更等手续。

  2、《山东航空航空股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》;

  经董事长张幸福先生提名,董事会聘任曾国强先生为公司总经理,李庆恩先生为董事会秘书;并聘任黄海明先生为董事会证券事务代表。以上任期均为三年,至第三届董事会任期届满。

  3、《山东航空股份有限公司董事会关于聘任其他高级管理人员的议案》;

  经总经理曾国强先生提名,董事会聘任苏中民先生为公司常务副总经理;白伟三先生、宋玉霞女士、于海田先生、李庆恩先生(兼)为副总经理;张庆社先生为总飞行师;何国斌先生为总工程师;肖烽先生为总会计师。以上任期均为三年,至第三届董事会届满。(宋玉霞女士、于海田、李庆恩、张庆社、何国斌先生简历见附件,其他高管人员简历已刊登于2月11日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。)

  4、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》;

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟设立战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会均由3名成员组成,由独立董事担任召集人,委员全部由董事担任。各专业委员会及委员人选如下:

  (1)战略与提名委员会召集人:王知,委员:孙玉德、魏锦才

  (2)审计委员会召集人:胡积健,委员:肖烽、房绍坤

  (3)薪酬与考核委员会召集人:魏锦才,委员:张幸福、房绍坤

  各委员会职责按照《公司章程》执行。

  该议案提交公司下次股东大会审议。

  5、《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》。

  为满足公司生产经营需要,山东航空股份有限公司决定租赁控股股东山东航空集团有限公司(简称“山航集团”)东外环综合楼,用于员工食宿等。

  该东外环综合楼位于山航大厦东侧,于2006年2月完工,为山航集团所有。该建筑地面3层,地下1层,公司计划租赁综合楼全部楼层,经双方初步协商,租赁价格拟定为120万/年。

  公司将与山航集团签署租赁协议,具体事宜按照协议执行。

  该议案属于关联交易,关联董事回避了表决。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2006年3月15日

  附:高管人员简历

  宋玉霞女士,1956年1月出生,毕业于山东工业大学管理工程专业,高级经济师。历任山东航空公司市场部副部长、计财部副部长、总裁助理兼计财部部长、企划部部长,山东航空股份有限公司监事、董事、总经济师、青岛分公司总经理,现任山东航空股份有限公司副总经理。

  于海田先生,1969年9月出生,毕业于山东大学工业自动化专业,硕士研究生。历任山东航空股份有限公司机务工程部计划处副处长、副部长、部长、监事、总裁助理、总工程师,现任山东航空股份有限公司副总经理。

  李庆恩先生,1955年8月出生,毕业于山东财政学校和山东省委党校经济管理专业。历任山东枣庄台儿庄区审计局副局长、财政局副局长、局长,镇党委书记、山东省科学院副处长、山东航空股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理兼董事会秘书兼总会计师,现任山东航空股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  张庆社先生,1958年10月出生,毕业于四川民航飞行学院,历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限公司副总飞行师兼安全技术部部长,总飞行师、青岛分公司副总经理,现任山东航空股份有限公司总飞行师。

  何国斌先生,1949年7月出生,毕业于西北工业大学飞机制造专业。历任山东航空股份有限公司机务工程部部长、董事,山东太古飞机工程有限公司总经理、董事长,现任山东航空股份有限公司总工程师。
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