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山东航空股份有限公司05年股东大会决议公告

http://jipiao.oklx.com 2007年10月21日       
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)2005年年度股东大会于2006年5月26日8:30在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2006年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共7人,代表公司股份260,503,400股,占公司有表决权股份总数的65.13%:其中国有法人股259,801,000股,占公司股份总数的64.95%;境内法人股199,000股,占公司股份总数的0.05%;境内上市外资股(B股)503,400股,占公司股份总数的0.13%。会议由董事长张幸福先生主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式,经逐项表决,形成如下决议:

  一、审议《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  二、审议《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  三、审议《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  四、审议《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  五、审议《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  六、审议《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  七、审议《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  八、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》

  该议案属于关联交易,按关联方分项表决结果如下:

  1、山东金平航空食品有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  2、山东航空青岛食品有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  3、山东太古飞机工程有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  4、山东翔宇航空技术服务有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  5、青岛飞圣国际航空技术培训有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  6、山东国际航空培训有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  7、山东航空集团有限公司

  同意92,499,400股(其中内资股91,996,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  以上7项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。

  8、中国国际航空股份有限公司

  同意169,303,400股(其中内资股168,800,000股,B股503,400股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

  该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。

  九、审议《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十一、审议《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十二、审议《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十三、审议《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十四、审议《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十五、审议《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  十六、审议《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》

  同意260,503,400股(其中内资股260,000,000股,B股503,400股),占到会有效表决股数的100%;

  弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;

  否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

  本次股东大会经山东德衡律师事务所冯利辉律师现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;出席本次大会的人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2006年5月26日

  备查文件目录:

  1、山东航空股份有限公司2005年年度股东大会决议。

  2、山东德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。
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