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上海航空股份公司2004年度股东大会决议公告

http://jipiao.oklx.com 2007年10月21日       
重要内容提示:

  1、会议没有否决或修改提案的情况;

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海航空股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月30日在上海航空股份有限公司总部17楼会议室举行(其中本次股东大会现场会议于下午2:00开始)。本次股东大会采取现场投票和网络投票方式表决。出席的股东(股东授权代理人)共99人,共持有代表公司687,075,713股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的63.5299%;其中流通股股东(股东授权代理人)共94人,共持有公司64,063,913股有表决权股份,占所有流通股股份总数的21.3546%,占公司有表决权股份总数的5.9236%;非流通股股东和股东授权代理人共5人,共持有公司623,011,800股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的79.7200%,占公司有表决权股份总数的57.6063%;参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共91人,共持有公司59,217,256股有表决权股份,占所有流通股股份总数的19.7391%,占公司有表决权股份总数的5.4755%,符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》中的有关规定。会议由董事长周赤先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  二、会议审议通过形成如下决议

  1、审议通过了《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要

  2、审议公司2004年度董事会工作报告

  3、审议公司2004年度监事会工作报告

  4、审议公司2004年度财务决算方案

  5、审议公司2004年度利润分配方案

  经上海长江立信会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润13,641.40万元,2004年度合并净利润26,359.51万元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金2,884.81万元;提取法定公益金2,875.21万元;子公司提取职工奖励及福利基金40.48万元;子公司提取的任意盈余公积42.35万元;并扣除2003年已分配的股利2,163.00万元;2004年度可分配利润为31,995.06万元。

  公司2004年度利润分配如下:

  公司2004年向全体股东进行分配方案为:拟以2004年末总股本108,150万股为基数,每10股派发现金0.6元(含税),应付普通股股利6,489.00万元,剩余未分配利润25,506.06万元结转下年度。

  6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案

  7、审议《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》

  上海联和投资有限公司作为委托贷款事宜的关联股东,根据有关的法律法规及《公司章程》的规定,对本议案回避表决。

  8、审议关于公司更换会计师事务所的议案

  9、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告

  10、审议上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

  11、审议关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案

  审议通过修改后的《上海航空股份有限公司章程》刊登在上海证券交易所网站:[url]www.sse.com.cn[/url]。

  12、审议关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议通过修改后的《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》刊登在上海证券交易所网站:[url]www.sse.com.cn[/url]。

  13、审议关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议通过修改后的《上海航空股份有限公司董事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站:[url]www.sse.com.cn[/url]。

  14、审议关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案

  审议通过修改后的《上海航空股份有限公司监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站:[url]www.sse.com.cn[/url]。

  15、审议公司引进B787飞机的议案

  16、审议关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案

  17、审议关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案

  三、律师见证情况

  上海市方达律师事务所黄伟民律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定,符合公司的《公司章程》;本次股东大会的网络投票符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的相关规定;参加本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;

  2、与会董事签字确认的股东大会决议;

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告上海航空股份有限公司

  董事会

  二○○五年五月三十一日
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