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厦门空港关于召开06年首次临时股东会的通知

http://jipiao.oklx.com 2007年10月21日       
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  公司董事会申请公司股票自2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”)股权登记日次日(2006年6月7日)起停牌。如果公司临时股东大会暨相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于临时股东大会暨相关股东会议决议公告次日复牌;如果公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请向流通股股东进行资本公积金转增的股份上市流通日复牌。

  根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及公司全体非流通股东关于授权董事会开展股权分置改革工作并召开相关股东会议的委托,公司董事会决定召集本次临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案,本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。现将有关事项通知如下:

  1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间

  现场会议召开时间:2006年6月15日下午14:00

  网络投票时间:2006年6月13日至2006年6月15日每天9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股权登记日:2006年6月6日

  3、现场会议召开地点:厦门国际航空港大酒店会议中心

  4、召集人:厦门国际航空港股份有限公司董事会

  5、会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  6、参加本次临时股东大会暨相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票的一种表决方式。

  7、提示公告

  本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年6月5日和2006年6月12日。

  8、会议出席对象

  (1)截止2006年6月6日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决。

  (2)不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)、采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

  9、公司股票停牌、复牌事宜

  (1)公司股票已于2006年5月15日起停牌,最晚于2006年5月25日复牌,自股权分置改革说明书全文及摘要公告之日起10日内为股东沟通时期。

  (2)本公司董事会将在2006年5月24日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

  (3)如果本公司董事会未能在2006年5月24日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次股权分置改革相关股东会议,并申请公司A股于公告后下一交易日复牌;

  (4)董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。

  10、会议审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

  根据规定,本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行表决。流通股股东委托董事会投票具体程序见《厦门国际航空港股份有限公司董事会投票委托征集函》。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准;根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,股权分置改革方案须经相关股东会议审议。由于公积金转增股本方案是股权分置改革方案对价安排的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东,因此,将本次临时股东大会和相关股东会议合并举行,并将资本公积金转增议案和本次股权分置改革作为同一事项进行表决,本次临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。含有公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

  11、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

  (1)流通股股东具有的权利

  流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (2)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案进行投票表决。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《厦门国际航空港股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

  A、如果同一股份通过现场投票、网络投票或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

  B、如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

  C、如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

  D、如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  (3)流通股股东参加投票表决的重要性

  A、有利于保护自身利益不受到侵害;

  B、充分表达意愿,行使股东权利;

  C、如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过后的决议执行。

  12、本次临时股东大会暨相关股东会议现场登记办法

  (1)登记时间:2006年6月12日-6月13日8:30-11:30、13:00-16:00。

  (2)登记手续:

  A、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、有效营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

  B、个人股东应持本人身份证、持股证明、证券帐户卡;授权代理人持身份证、持股证明、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (3)登记地点:厦门国际航空港股份有限公司

  地址:厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼

  邮政编码:361006

  电话:0592-57060780592-5706003

  传真:0592-5730699

  联系人:刘波、程育新

  13、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次临时股东大会暨相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

  (1)本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

  (2)本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码:738897;投票简称:空港投票。

  (3)股东投票的具体程序为:

  A、买卖方向为买入投票

  B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号:1.00元代表本议案,以1.00元的价格申报。如下表:

  C、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

  D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  例如,流通股股东操作程序如下:

  14、董事会征集投票权程序

  (1)征集对象:本次投票权征集的对象为截止2006年6月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

  (2)征集时间:自2006年6月7日至2006年6月9日每日9:00至17:30。

  (3)征集方式:采用公开方式在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

  (4)征集程序:请详见公司于2006年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站http://www.sse.com.cn上发布的《厦门国际航空港股份有限公司董事会投票委托征集函》。

  15、其他事项

  (1)出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

  (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告

  厦门国际航空港股份有限公司董事会

  二○○六年五月十五日

  附件:授权委托书(注:本委托书格式复印有效)

  授权委托书

  兹全权委托    先生/女士代表本人/本单位出席厦门国际航空港股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

  本人/本单位对《厦门国际航空港股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见:同意();反对();弃权()。

  委托人姓名(或公司名称)        签名(或签章):

  委托人姓名或名称:           委托人持股数:

  委托人身份证号码:           委托人股东帐号:

  委托人(签字或盖章):         受托人身份证号码:

  法定代表人签署(签字或盖章):     受托人(签字):

  委托日期:2006年   月   日

  附注:

  1、如欲投票同意决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权案,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须法定代表人签字并加盖法人印章。

  厦门国际航空港股份有限公司董事会投票委托征集函

  重要提示

  根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神,厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“厦门空港”或“公司”)董事会负责办理股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议征集投票权委托事宜。

  公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2006年6月15日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票表决权。

  中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对本投票委托征集函的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  征集人仅对本公司拟召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票行动以无偿方式进行,本征集函在主管部门指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于公司董事会的职责,所发布的信息未有虚假、误导性陈述,本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  (一)公司基本情况

  中文名称:厦门国际航空港股份有限公司

  股票上市地:上海证券交易所

  股票简称:厦门空港

  股票代码:600897

  法定代表人:王倜傥

  董事会秘书:朱昭

  成立日期:1996年5月21日

  注册地址:厦门高崎

  办公地址:厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼

  邮政编码:361006

  联系电话:(0592)57060785706003

  传真:(0592)5730699

  电子信箱:600897@xiagc.com.cn

  互联网网址:http://www.xiac.com.cn

  (二)征集事项:公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

  三、股东大会暨相关股东会议情况

  本次征集投票权仅对2006年6月15日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议有效。

  公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议基本情况详见2006年5月15日公告的《厦门国际航空港股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

  四、征集方案

  征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:

  (一)征集对象:本次投票征集的对象为截止2006年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

  (二)征集时间:自2006年6月7日至2006年6月9日每日9:00至17:30。

  (三)征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在中国证监会指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。

  (四)征集程序:截止2006年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

  第一步:填写委托投票的授权委托书

  授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写;

  第二步:向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。

  1、法人股东须提供下述文件:

  (1)通过最新年检的法人营业执照复印件;

  (2)法定代表人身份证复印件;

  (3)授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

  (4)法人股东帐户卡复印件;

  (5)2006年6月6日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

  (注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)

  2、个人股东须提供下述文件:

  (1)股东本人身份证复印件(复印件需能清晰辨认);

  (2)股东帐户卡复印件;

  (3)股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);

  (4)2006年6月6日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

  (注:请股东本人在所有文件上签字)

  3、委托投票的股东为QFII的,应提交QFII证书复印件,股票帐户卡复印件,授权委托书原件。

  4、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步:委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式,按《董事会委托投票征集函》指定地址送达。采取专人送达的,以《董事会委托投票征集函》指定收件人的签收日为送达日;采取挂号信函或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  授权委托书及相关文件送达公司的指定地址和收件人如下:

  指定地址:厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼

  收件人:刘波,请注明“股东大会暨相关股东会议”

  邮政编码:361006

  联系电话:(0592)57060785706003

  指定传真:(0592)5730699

  (五)授权委托的规则

  委托投票股东提交的授权委托书及相关材料送达后,由见证律师对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师(福建厦门联合信实律师事务所指派刘晓军和陈宇锋律师)提交公司董事会。

  1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

  (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票截止时间(2006年6月15日17:30时)之前送达指定地址;

  (2)股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

  (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致;

  (4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的其他人。

  五、其他

  (1)股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

  (2)股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,征集人将视为其授权委托自动失效。

  (3)股东在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托,又将征集事项的投票权委托给除征集人外其他人的,但该其他受托人(不含公司股东的法定代表人)未在现场会议登记时间截止前进行登记且又未出席现场会议的,其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

  (4)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,征集人将视为委托股东对其征集事项的授权委托无效。

  六、备查文件

  董事会出具的征集函正本。

  七、签署

  征集人已经采取了审慎合理的措施,对征集函所涉及内容均已进行了详细审查,征集函内容真实、准确、完整。

  厦门国际航空港股份有限公司董事会

  二○○六年五月十五日

  附件:授权委托书(注:本委托书格式复印有效)

  授权委托书

  委托人声明:本人(   )或公司(      )是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前,本人/本公司保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人/本公司法定代表人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

  本人/本公司作为委托人,兹授权委托厦门国际航空港股份有限公司董事会代表本人/本公司出席2006年6月15日在厦门国际航空港份有限公司办公楼会议室召开的厦门国际航空港股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并按本公司/本人的意愿代为投票。

  本人/本公司对本次临时股东大会暨相关股东会议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的表决意见如下:

  赞成:( )

  反对:( )

  弃权:( )

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

  本项授权的有效期限:自签署日至2006年6月15日召开的厦门国际航空港股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议结束。

  委托人身份证号(营业执照或证书号):

  委托人股票帐号:

  委托人持有股数:      股

  委托人联系电话:

  委托人签字(盖章):

  (签字确认,法人股东加盖法人公章)

  签署日期:   年   月   日
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